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鞍鋼股份有限公司（以下簡稱公司或鞍鋼股份）第八屆第五十五次董事會于2021年12月30日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事7人，出席會議董事7人，達到《公司章程》規(guī)定的人數(shù)，會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
董事會以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，通過《關于聘任張鵬先生為公司副總經理的議案》。
因工作需要，根據(jù)董事會提名委員會的提名，現(xiàn)聘任張鵬先生為公司副總經理。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，經審查，張鵬先生具有豐富的鋼鐵企業(yè)管理經驗，符合擔任公司副總經理的任職資格。
張鵬先生曾于 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日期間任撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱撫順特鋼）董事。根據(jù)中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》（【2019】147 號），撫順特鋼 2010 年至 2016 年年度報告、2017 年第三季度報告披露的利潤總額與事實不符，存在虛假記載。張先生因在涉案定期報告上簽字，于 2019年12月被中國證監(jiān)會警告并處以5萬元罰款。
公司聘請張鵬先生擔任副總經理是基于其具有豐富的鋼鐵企業(yè)管理經驗和較為突出的個人能力?？紤]到其受處罰的情況，一是其于2014-2015 年在撫順特鋼擔任董事期間在涉案定期報告上簽字，時間較為久遠；二是其是因未能按勤勉盡責要求對相關披露事項履行確認、審核職責而被處罰，并非主觀故意進行虛假披露。公司具有較為完善的公司治理體系，公司認為聘任張鵬先生擔任公司副總經理不會影響公司的規(guī)范運作。
全體獨立董事對上述議案發(fā)表同意意見如下：
1. 公司聘任張鵬先生為公司副總經理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
2. 張鵬先生的資歷和條件均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
3. 經審閱張鵬先生個人履歷和相關資料，未發(fā)現(xiàn)不符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況，未發(fā)現(xiàn)不得提名為高級管理人員的情形。張鵬先生簡歷：張鵬先生出生于1973年3 月，中國國籍，無境外居留權，現(xiàn)任鞍山鋼鐵集團有限公司董事，正高級工程師。張鵬先生于 1994 年畢 業(yè)于北京科技大學材料物理系金屬物理專業(yè)，取得工學學士學位；2002 年至 2010 年在東北大學材料與冶金學院材料加工工程專業(yè)研究 生學習，獲得工學博士學位。張鵬先生曾任本鋼集團有限公司副總經理，遼寧省阜新市副市長，東北特殊鋼集團有限責任公司總經理、副董事長、黨委副書記，撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱撫順特鋼）董事，本鋼集團有限公司黨委常委等職務。
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